Buenos días señores Fondos Mutuos de Inversión.
Por considerarlo de interés, nos permitimos remitir información suministrada por Carlos Andrés Camargo De Lavalle, Coordinador, Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la SFC, Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
“Señores
CONVOCADOS
COMITÉ OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Ciudad
Estimados convocados:
La Superintendencia Financiera de Colombia los invita al Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de julio de 8:30 a.m. a 11:40 a.m. a través de la plataforma virtual Teams.
La agenda que se desarrollará es la siguiente:
- Lista de Personas Expuestas Políticamente – PEP.
8:30 a.m. – 9:10 a.m.
Responsable: Andrés Felipe González Rodríguez – Asesor de la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Tipología de LA/FT: pagos atípicos con tarjetas internacionales.
9:10 a.m. – 9:40 a.m.
Responsable: Luz Stella Castillo Chaparro – Oficial de Cumplimiento Principal de Credibanco.
- Tipologías recientes de LA/FT.
9:40 a.m. – 10:10 a.m.
Responsable: Daniela Mendoza – Subdirectora de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.
- Señales de Alerta en transacciones autorizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
10:10 a.m. – 10:40 a.m.
Responsable: Xiomara Saavedra Yepes – Gerente de Cumplimiento del Banco Popular.
- Correos Humanos: la principal tipología en Latinoamérica de Lavado de Dinero.
10:40 a.m. – 11:10 a.m.
Responsable: Juanita María Ospina Perdomo – Gerente de División de Compliance y Anticorrupción LATAM en Risk Consulting Global Group.
- Modelo Investigativo y Operativo contra las Finanzas Criminales – MIOFIC 4.
11:10 a.m. – 11:40 a.m.
Responsable: Javier Gómez – Coronel de la DIJIN de la Policía Nacional.
De conformidad con el reglamento interno, los destinatarios de la convocatoria podrán socializarla con otros funcionarios que dentro de su entidad tengan interés en asistir al desarrollo de la sesión, quienes deberán informarlo por correo electrónico al coordinador del comité (comiteocfr@superfinanciera.gov.co) hasta el lunes 15 de julio, para así recibir en sus correos electrónicos y de manera previa a la reunión, la invitación con la cual podrán unirse a la misma.
Esperamos contar con su participación.
Cordialmente,
Carlos Andrés Camargo De Lavalle
Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Conmutador: +57 6015940200 ext. 2473
Calle 7 No. 4 – 49 Bogotá, D.C., Colombia
www.superfinanciera.gov.co”
Esperamos esta información les resulte útil.
Cordiales saludos,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
