Apreciados Fondos Mutuos de Inversión.
Por considerarlo de interés, nos permitimos remitir información suministrada por Carlos Andrés Camargo De Lavalle, Coordinador, Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la SFC, Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
“Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025
Señores
CONVOCADOS
COMITÉ OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Ciudad
Estimados convocados:
La Superintendencia Financiera de Colombia los invita al Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables, que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:20 a.m. a través de la plataforma virtual Teams.
La agenda que se desarrollará es la siguiente:
➢ Financiación de Campañas en Colombia
9:00 a.m. – 9:40 a.m.
Responsable: Ana María Aguirre Silva, Asesora del Fondo Nacional de Financiación Política – Consejo Nacional Electoral.
➢ Uso de datos para identificar banderas rojas;
Banderas rojas en la financiación
9:40 a.m. – 10:50 a.m.
Responsable: Sebastián Botero, Coordinador Tecnología de la Información; Juan David Hincapié, Coordinador Sistema Político – Transparencia por Colombia.
➢ Mecanismos para fortalecer la gestión del riesgo asociado a DCAP
10:50 a.m. – 11:20 a.m.
Responsable: Yesenia Orjuela, Profesional Especializado; Enrique Ramos, Asesor – Direcciones Técnicas de la Delegatura para Riesgo de LA/FT de la SFC.
De conformidad con el Reglamento Interno, los destinatarios de la convocatoria podrán socializarla con otros funcionarios que dentro de su entidad tengan interés en asistir al desarrollo de la sesión, quienes deberán informarlo por correo electrónico al coordinador del comité (comiteocfr@superfinanciera.gov.co; cacamargo@superfinanciera.gov.co) a más tardar el viernes 31 de octubre, para así recibir en sus correos electrónicos y de manera previa a la reunión, la invitación con la cual podrán unirse al comité. (resalto fuera del texto original)
Esperamos contar con su participación.
Cordialmente,
Carlos A. Camargo de Lavalle
Coordinador del Comité.”
Esperamos esta información les resulte útil.
Cordiales saludos,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
