Apreciados Fondos Mutuos de Inversión.
Por considerarlo de interés, nos permitimos remitir información suministrada por Carlos Andrés Camargo De Lavalle, Coordinador, Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la SFC, Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
“Bogotá D.C., 9 de junio de 2025
Señores
CONVOCADOS
COMITÉ OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Ciudad
Estimados convocados:
La Superintendencia Financiera de Colombia los invita al Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables, que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de junio de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. a través de la plataforma virtual Teams.
La agenda que se desarrollará es la siguiente:
➢ Apertura del Comité
9:00 a.m. – 9:10 a.m.
Responsable: Juan Guillermo Aguilar Rivera – Superintendente Delegado para el Riesgo LA/FT de la SFC.
➢ Antecedentes e investigaciones penales en curso: ¿causal objetiva para negar el acceso al sistema financiero? – Sentencia T-113 de 2025.
9:10 a.m. – 9:55 a.m.
Responsable: Carlos Camargo De Lavalle – Asesor Jurídico – Delegatura para el Riesgo LA/FT de la SFC.
➢ Tren de Aragua: su expansión y financiamiento.
9:55 a.m. – 10:40 a.m.
Responsable: Juan Pablo Fajardo Lanza – Fiscal especializado – Dirección Especializada contra las Finanzas Criminales – FGN.
➢ Inteligencia artificial para la gestión de alertas SARLAFT
10:40 a.m. – 11:30 a.m.
Responsable: Alberto Lozano Vila – Representante Legal de Lozano Vila & Asociados Consultores LTDA.
De conformidad con el Reglamento Interno, los destinatarios de la convocatoria podrán socializarla con otros funcionarios que dentro de su entidad tengan interés en asistir al desarrollo de la sesión, quienes deberán informarlo por correo electrónico al coordinador del comité (comiteocfr@superfinanciera.gov.co; cacamargo@superfinanciera.gov.co) a más tardar el viernes 13 de junio, para así recibir en sus correos electrónicos y de manera previa a la reunión, la invitación con la cual podrán unirse al comité. (resalto fuera del texto original)
Esperamos contar con su participación.
Cordialmente,
Carlos Camargo de Lavalle
Coordinador del Comité.”
Esperamos esta información les resulte útil.
Cordial saludo,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
