Apreciados Fondos Mutuos de Inversión,
Nos permitimos informar que el día de hoy recibimos comunicación escrita por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde nos extiende la invitación de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, a inscribirnos en la plataforma tecnológica de capacitación online del Grupo de Acción Financiera Internacional “Campus Gafilat” la cual incorpora diversos cursos didácticos e interactivos que pueden contribuir al fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del LA/FT/FPADM.
Cursos:
- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del FAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (en idiomas español, inglés y portugués).
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (español e inglés).
- Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Sección 1.
- Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Sección 2.
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020.
- Amenazas regionales en materia de LA en América Latina.
- Personas Expuestas políticamente (PEP).
- Reporte de operaciones sospechosas – ROS.
- Autoevaluación de Riesgos.
- Formación y sensibilidad en prevención del Blanqueo de capitales – Temporada 1 (inglés y español).
- Formación y sensibilidad en prevención del Blanqueo de capitales – Temporada 2 (inglés y español).
El registro estará habilitado hasta el 21 de febrero del año en curso, en el siguiente enlace: https://forms.gle/AYhPEd9yUtwTTK4UA
Las credenciales serán remitidas a las personas inscritas, la apertura y cierre de los mismos está comprendida entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025.
Para su conocimiento enviamos enlace que los conducirá a dicha comunicación: https://www.asomutuos.org/private/documentos/SFC%20Capacitaci%C3%B3n%20Campus%20Gafilat.pdf
Esperamos que esta información les resulte de gran utilidad.
Cordial saludo,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
