Buenas tardes señores Fondos Mutuos de Inversión.
Por considerarlo de interés, nos permitimos remitir información suministrada por Carlos Andrés Camargo De Lavalle, Coordinador, Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la SFC, Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
“Señores
CONVOCADOS
COMITÉ OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Ciudad
Estimados convocados:
La Superintendencia Financiera de Colombia los invita al Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables, que se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. a través de la plataforma virtual Teams.
La agenda que se desarrollará es la siguiente:
- Contexto de las posibles consecuencias para el sistema financiero colombiano, derivado de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
8:00 a.m. – 8:20 a.m.
Responsable: Wilson González – Asesor Técnico – Delegatura para el Riesgo LA/FT de la SFC.
- La lista OFAC y los pormenores de la causal objetiva.
8:20 a.m. – 8:50 a.m.
Responsable: Carlos Camargo – Asesor Jurídico – Delegatura para el Riesgo LA/FT de la SFC.
- Implicaciones de una eventual descertificación para Colombia
8:50 a.m. – 9:10 a.m.
Responsable: Francisco Sotomayor – Director Técnico 2 – Delegatura para el Riesgo LA/FT de la SFC.
- Temas varios UIAF
9:10 a.m. – 9:30 a.m.
Responsable: Yesica Pulido – Profesional Especializado de la Subdirección de Análisis Estratégico.
De conformidad con el Reglamento Interno, los destinatarios de la convocatoria podrán socializarla con otros funcionarios que dentro de su entidad tengan interés en asistir al desarrollo de la sesión, quienes deberán informarlo por correo electrónico al coordinador del comité (comiteocfr@superfinanciera.gov.co; cacamargo@superfinanciera.gov.co) hasta el lunes 17 de febrero, para así recibir en sus correos electrónicos y de manera previa a la reunión, la invitación con la cual podrán unirse a la misma.
Resalto fuera del texto original.
Esperamos contar con su participación.
Cordialmente,
Carlos Andrés Camargo De Lavalle
Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Conmutador: +57 6015940200 ext. 2473
Calle 7 No. 4 – 49 Bogotá, D.C., Colombia
www.superfinanciera.gov.co”
Esperamos esta información les resulte de gran utilidad.
Cordiales saludos,
Ximena Correa Agudelo
Directora Ejecutiva
Asomutuos
